ไพ่ออนไลน์ อนุญาตเล่นเกมของรัฐของเขาต่อไป
18th กุมภาพันธ์ 2016คาสิโนออนไลน์-ไพ่ออนไลน์ เจ้าของนิยม San Jose ห้องบัตรคาสิโน M8trix ปรากฏตั้งค่าที่จะสูญเสียใบอนุญาตเล่นเกมของรัฐของเขาต่อไปนี้การพิจารณาคดีของศาลปกครอง
สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้พิพากษาแมรี่แอนเดอร์กาเร็ตแนะนำว่าเจ้าหน้าที่เล่นเกมของรัฐดึงเอริคกลืนใบอนุญาตของเขาและตบเขาด้วย $ 430k ที่ดีในการแก้ปัญหาความหลากหลายของข้อกล่าวหารวมทั้งการให้ข้อมูลเท็จเพื่อกำกับดูแล
ไพ่ออนไลน์ รัฐคณะกรรมการควบคุมการพนันจะไม่ทำให้การตัดสินใจเกี่ยวกับข้อเสนอแนะที่จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ แต่กลืนบอกซานโฮเซเมอร์คิวรีข่าวว่าเขาตั้งใจที่จะอุทธรณ์คดี Swallow ตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยงานกำกับดูแลที่ได้รับการแสวงหาการชดใช้ความเสียหายสูงถึง $ 18.8m, ล้มเหลวที่จะพิสูจน์ข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมากขึ้น
ในเดือนพฤษภาคม 2014 สำนักแคลิฟอร์เนียควบคุมการพนัน (บีจีซี) เปิดดำเนินการตามกฎหมายกับเจ้าของคาสิโน M8trix Swallow และสามีภรรยาและทีมงานของปีเตอร์และ Jeanine Lunardi ทั้งสามยืนที่ถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวในการรายงานล้านดอลลาร์ในผลกำไรจึงช่วยลดการเรียกเก็บเงินภาษีของสถานที่เช่นเดียวกับการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อโปรแกรมการเล่นการพนันในท้องถิ่น
การสืบสวนกว้างรวมถึงห้องบัตรของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามบ๊อบไลเทิลอดีตหัวของบีจีซีที่ถูกกล่าวหาว่าได้รับข้อมูลที่เป็นความลับในการสอบสวนจากตัวแทน BGC ที่อยู่ในความสัมพันธ์ของกฎหมายทั่วไปกับทีน่าลิตเติลเป็นสมาชิกของ คณะกรรมการควบคุมการพนัน brouhaha ในที่สุดนำไปสู่การลาออกของลิตเทิลและริชาร์ดประธานคณะกรรมการ Lopes เจ้านายเก่าของไลเทิล
ในเดือนมิถุนายนปี 2015 Lunardis ถึงการตั้งถิ่นฐาน $ 1.5 เมตรกับรัฐผ่านคาสิโน M8trix บริษัท แม่การ์เด้นซิตี้อิงค์นิคมรวมเข้ารับการรักษาที่มีให้กลืนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีข้อมูลที่เป็นเท็จ แต่ยืนยันว่านกนางแอ่นเหล่านี้ไม่ได้เป็น “เจตนาบิดเบือน.”
Swallow ก้าวลงมาเป็นคาสิโน M8trix ซีอีโอในเดือนตุลาคมและมีแผนจะขายหุ้น 50% ของเขาในสถานที่จัดงานกับจอห์นพาร์คที่มีเงินเดิมพันในสถานที่เล่นเกมของรัฐจำนวนมาก ขายที่จะถูกเลื่อนออกไปโดย Lunardis ที่ต้องการยิงที่เข้าถือหุ้น Swallow แต่ยังไม่ได้สามารถที่จะตอบสนองราคาของนกนางแอ่น
FinCEN ตบ FIRST AML ปรับ CALIFORNIA ห้องบัตร
ขณะที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯอาชญากรรมทางการเงินการบังคับใช้เครือข่าย (FinCEN) ได้ตบดีครั้งแรกในห้องบัตรแคลิฟอร์เนียนาคป้องกันการฟอกเงิน สัปดาห์ที่ผ่านมา FinCEN ประกาศว่า Oaks คลับการ์ดในเอเมอรีวิลล์ได้ตกลงที่จะจ่าย $ 650K สำหรับการละเมิดโดยจงใจของพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร
FinCEN กล่าวว่า Oaks คลับของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมรวมถึงส่งเสริมให้พนักงานของตนที่จะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าว่าการทำธุรกรรมที่พวกเขาเกี่ยวกับการดำเนินการจะทำให้พวกเขามากกว่า $ 10K เกณฑ์การรายงานของรัฐบาลกลางจึงสนับสนุนลูกค้าเหล่านี้จะปรับโครงสร้างการทำธุรกรรมที่จะหลีกเลี่ยงการยื่นรายงาน
เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางนำค่าใช้จ่ายกับพนักงานหลาย Oaks คลับและลูกค้าในปี 2011 ยังผู้อำนวยการ FinCEN เจนนิเฟอร์ Shasky Calvery กล่าวว่า Oaks คลับล้มเหลวในการไฟล์ใด ๆ ที่น่าสงสัยกิจกรรมรายงานต่อไปนี้การดำเนินการนี้ Shasky Calvery กล่าวว่า Oaks คลับได้รับในธุรกิจตั้งแต่ปี 1896 ซึ่งเธอถือว่า “เวลาพอที่จะกลายเป็นความคุ้นเคยกับสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่ผิดปกติ.”
เล่นไพ่ออนไลน์ FinCEN ได้เปิดตาที่คมชัดในอุตสาหกรรมคาสิโนในปีที่ผ่านมาการปรับสเปกเจ็ดและแปดรูปที่คาสิโนในลาสเวกัแอตแลนติกซิตีและแม้กระทั่งภาคเหนือ Marianas
สองซานดิเอโกเคาน์ตี้ห้องบัตรถล่มโดยเอฟบีไอมุ่งมั่นที่จะเปิดใหม่อีกครั้งก่อนวันคริสต์มาสปฏิเสธว่าพวกเขาได้รับซน
สัปดาห์ที่ผ่านมาหน่วยงานของรัฐบาลกลางบุกเข้าไปในสองห้องบัตรในซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียที่เซเว่นไมล์คาสิโนและแจ็คสีดำ Palomar คาสิโนและออกหมายจับ 25 คนในการเชื่อมต่อกับข้อกล่าวหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินมากกว่า $ 10 ล้านในกำไรจากการเดิมพันสูง โป๊กเกอร์และการดำเนินธุรกิจการพนันที่ผิดกฎหมาย